Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy dla biur rachunkowych i biur wirtualnych

Błażej Sarzalski        23 sierpnia 2018        Komentarze (0)

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wśród instytucji obowiązanych do badania ryzyk związanych z praniem pieniędzy wymienia między innymi biura wirtualne oraz biura rachunkowe. Wewnętrzna procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy to dokument, który bezwzględnie wymagany jest przepisami wzmiankowanej ustawy. Określa ona sposoby i procedury, jakimi ma się kierować jednostka, chcąc realizować zadania określone ustawą. […]